Kyodo News đưa tin ngày 16 tháng 11 rằng Prince Holding Group, một tập đoàn Campuchia đang bị giám sát do lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã thành lập ít nhất ba công ty liên kết tại Nhật Bản kể từ năm 2022. Phạm vi kinh doanh đã đăng ký của họ chủ yếu bao gồm kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn.

Báo cáo chỉ ra rằng các công ty liên kết này bao gồm Prince Japan (thành lập năm 2023, đăng ký tại Quận Shibuya, Tokyo), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn; Canopy Sands Development Japan (thành lập năm 2024, đăng ký tại Quận Chiyoda, Tokyo), hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản; và một công ty do chính Chen Zhi thành lập năm 2022. Các công ty này được coi là một phần trong mạng lưới mở rộng kinh doanh và ảnh hưởng của Prince Holding Group tại Nhật Bản.

Báo cáo đề cập rằng khi Prince Japan nộp đơn xin gia nhập một tập đoàn Nhật Bản vào tháng 6 năm 2023, họ đã nêu rõ trong một email rằng họ là công ty con của Prince Holding Group. Hơn nữa, một bài đăng trên Facebook của Đại sứ quán Campuchia tại Nhật Bản vào tháng 11 năm 2024 cũng chỉ ra rằng Canopy Sands Development Japan có liên kết với Prince Holding Group.

Kyodo News cũng chỉ ra rằng các công ty này đã tổ chức nhiều buổi họp báo và hội thảo đầu tư bất động sản tại Tokyo để quảng bá các dự án bất động sản cao cấp của Campuchia cho các nhà đầu tư Nhật Bản, qua đó thu hút sự chú ý hơn nữa đến bản chất hoạt động kinh doanh và dòng tiền của họ.

Vào ngày 14 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Chen Zhi về tội lừa đảo chuyển khoản và rửa tiền, cáo buộc mạng lưới lừa đảo của ông ta đã điều hành các vụ lừa đảo tiền điện tử theo kiểu “giết lợn” tại Campuchia và các địa điểm khác, dụ dỗ nạn nhân đầu tư rồi rút sạch tiền trong tài khoản. Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu khoảng 15 tỷ đô la tài sản tiền điện tử. Đây được coi là một trong những vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Các cáo buộc hiện đang trong quá trình tố tụng và chưa có bản án nào được đưa ra.

Ngoài Hoa Kỳ, Vương quốc Anh cũng đã đóng băng khoảng 130 triệu đô la tài sản thương mại và bất động sản thuộc sở hữu của Tập đoàn Prince; Hồng Kông và Đài Loan gần đây cũng đã tịch thu các tài sản liên quan.

Liên quan đến vụ việc này, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Du Sokh tuyên bố ông hy vọng Hoa Kỳ và Anh sẽ cung cấp đủ bằng chứng khi hành động. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động của Prince Group tại Campuchia tuân thủ luật pháp địa phương, và việc Chen Zhi nhập quốc tịch Campuchia là hợp pháp. “Campuchia sẽ không dung túng cho bất kỳ kẻ vi phạm pháp luật nào, nhưng hiện tại chưa phát hiện hoạt động bất hợp pháp nào liên quan đến Prince Group hoặc Chen Zhi tại Campuchia.”

Ông nói thêm rằng Campuchia sẵn sàng hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra nào theo đúng luật pháp sau khi nhận được yêu cầu chính thức và bằng chứng cụ thể được trình bày.