Chen Zhi, người sáng lập Tập đoàn Prince, đang bị Hoa Kỳ truy nã vì cáo buộc lao động cưỡng bức và lừa đảo. Tài sản của ông ta, bao gồm 14 tỷ đô la Bitcoin, đã bị tịch thu. Chen Zhi vẫn đang lẩn trốn. Để triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia này, chính quyền Hồng Kông, Singapore và Thái Lan cũng đã hành động, bao gồm tịch thu du thuyền và xe hơi hạng sang. Tổng giá trị tài sản liên quan bị các chính phủ châu Á đóng băng vượt quá 10 tỷ Đài tệ.

Chen Zhi, người giàu nhất Campuchia, đang bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã vì cáo buộc dàn dựng một trong những âm mưu lừa đảo tài chính lớn nhất thế giới, lừa đảo các nạn nhân hơn 14 tỷ đô la. Nhà sáng lập 37 tuổi của Tập đoàn Prince, Chen Zhi, đã sử dụng nhiều phương thức lừa đảo khác nhau, bao gồm cả lừa đảo “giết lợn”, để kiếm được tới 30 triệu đô la (khoảng 920 triệu Đài tệ) mỗi ngày vào thời kỳ đỉnh điểm. Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chen Zhi, công ty của ông ta và hàng trăm doanh nghiệp liên kết, đóng băng tài sản của ông ta, bao gồm một biệt thự trị giá 14 triệu đô la, và tịch thu 120.000 Bitcoin và các khoản thu nhập từ tội phạm khác.

Chen Zhi và nhóm nòng cốt của ông ta đã sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, mua máy bay phản lực, du thuyền, biệt thự sang trọng, và thậm chí cả tranh của Picasso. Tập đoàn Prince độc ​​quyền trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng và tiêu dùng tại Campuchia, kiểm soát các dự án địa phương trị giá hơn 2 tỷ đô la. Các phương thức gian lận của tập đoàn này bao gồm từ cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp đến lừa đảo tình cảm và lừa đảo qua điện thoại, và cũng liên quan đến lao động cưỡng bức.

Nạn nhân không chỉ bao gồm các nhà đầu tư mà còn cả lao động nhập cư bị buôn bán sang Campuchia. Những cá nhân này bị dụ dỗ và giam giữ trong các cơ sở được canh gác nghiêm ngặt, bị ép tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, và tiền của họ bị rút dần qua các kế hoạch được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia của Chen Zhi trải rộng khắp toàn cầu, với các công ty vỏ bọc và công ty mẹ ở Đài Loan, Quần đảo Virgin thuộc Anh, Quần đảo Cayman, Singapore và Hồng Kông. Các nước châu Á đã bắt đầu hành động: Cảnh sát Hồng Kông đã phong tỏa khoảng 2,75 tỷ đô la Hồng Kông tài sản liên quan; Cảnh sát Singapore đã tịch thu sáu bất động sản, tài khoản ngân hàng, xe hơi hạng sang, du thuyền và rượu vang hảo hạng thuộc sở hữu của Trần Chí, tịch thu các mặt hàng trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore; và chính phủ Thái Lan đã mở cuộc điều tra đối với Công ty TNHH Quốc tế Prince, được đăng ký tại Thái Lan.

Trần Chí vẫn chưa bị bắt và phủ nhận mọi cáo buộc. Chính phủ Campuchia tuyên bố rằng các công ty của Trần Chí tuân thủ pháp luật và không cáo buộc Tập đoàn Prince hay Trần Chí có bất kỳ hành vi sai trái nào, nhưng cho biết sẵn sàng hợp tác điều tra nếu có bằng chứng rõ ràng. Thái độ thụ động của chính phủ Campuchia cho thấy Trần Chí có mối quan hệ chính trị và kinh doanh mạnh mẽ tại quốc gia này.

Trần Chí mang hai quốc tịch Campuchia và Anh và từng là cố vấn cho cả cựu thủ tướng và đương nhiệm của Campuchia. Ảnh hưởng của Tập đoàn Prince là rất đáng kể; ba năm trước tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen khi đó đã tặng những chiếc đồng hồ xa xỉ mang logo của Tập đoàn Prince cho một số nguyên thủ quốc gia, bao gồm cả Biden. Trần Chí cũng đã nỗ lực xây dựng hình ảnh từ thiện, thành lập các quỹ và trao học bổng, nhưng những nỗ lực này giờ đây đã trở nên vô ích.

Do áp lực quốc tế ngày càng gia tăng, chính phủ Myanmar đã bắt đầu hành động, ném bom Khu công nghiệp KK. Tính đến ngày 1 tháng này, 1.595 người đã chạy trốn sang Thái Lan. Quân đội Thái Lan đang giám sát chặt chẽ biên giới, và khu công nghiệp lừa đảo Đông Nam Á này đang phải đối mặt với tình trạng bất ổn nghiêm trọng.