Sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc Dunamu (Upbit) hôm qua đã công bố rằng họ đã chủ động xác định các rủi ro rửa tiền liên quan đến sàn giao dịch Huione của Campuchia và dẫn đầu các sàn giao dịch trong nước bằng cách chặn các giao dịch chuyển tiền điện tử (nạp và rút tiền), qua đó đóng vai trò tiên phong trong công tác phòng chống tội phạm.

Upbit tuyên bố rằng thông qua hoạt động giám sát của riêng mình, họ đã phát hiện ra các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn thông qua sàn giao dịch Huione. Trong quá trình này, Upbit đã đóng băng tiền của 259 người dùng đang chuyển hoặc cố gắng chuyển tài sản ảo giữa Huione và Upbit, đồng thời tăng cường thẩm định khách hàng và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Cụ thể, vào tháng 9, Upbit đã thông báo cho 205 người dùng từ chối giải thích nguồn tiền hoặc cung cấp câu trả lời không đầy đủ để chấm dứt tài khoản của họ.

Điều đáng chú ý là năm ngoái, tổng số tiền chuyển token giữa năm sàn giao dịch tài sản ảo lớn của Hàn Quốc (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax) và sàn giao dịch Huione đã đạt 12,8 tỷ won (khoảng 9 triệu đô la Mỹ).